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南昌制假团伙伪造银行流水 "生意"遍布全国

发布日期：2016-09-19    新闻来源：江南都市报    

    地处南昌市区某知名写字楼内，下设部门齐全，完全公司化运营。如果你不注意，可能以为这是一家正规的公司，但是这却是一个专业伪造银行流水的窝点。9月13日，南昌警方通报此案情，抓获违法犯罪嫌疑人14人，收缴大批制假设备。

警方收缴的银行卡

    南昌市公安局直属机动支队三大队大队长郭欣告诉记者，之前街上的小广告一直清理不完，他们便打算把这些小广告的“上线”给挖出来。经过前期的工作，警方发现了位于南昌市西湖区一栋知名写字楼里的一家公司有问题。

    郭欣说，该团伙组织严密，分工明确，下设技术部、业务部。9月12日，10多名工作人员被控制，包括头目李某。“主谋李某之前从事小额贷款工作，发现这里面有‘商机’。”经查，犯罪嫌疑人李某通过召集亲朋好友、网络招聘等形式聘请员工数十人成立了所谓开心流水公司。业务员在网上发布大量制作银行流水广告信息招揽业务，由李某安排人员根据客户需求制作假银行流水，最后通过物流收获贷款等形式完成交易。

    目前，一些市民由于收入等问题，流水单并不被银行认可，这样就出现代办假银行流水单的情况。

    郭欣介绍，嫌疑人会自己办理一些银行卡，然后“张冠李戴”，制作假的银行公章，目前基本上涵盖了全国所有的银行，涉案人员来自全国十几个城市，买卖假流水的违法嫌疑人员近千人。

    “造假银行流水及使用假的银行流水的当事人，涉嫌伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。”郭欣提醒广大市民，购买假流水单也是违法行为。记者杨洋